Срок составления протокола совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок составления протокола совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаВ пунктах 9.8 - 9.11 устава общества определено, что председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии, исполнительного органа, заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, все решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих, каждый член совета директоров обладает одним голосом, председатель совета директоров имеет право решающего голоса, на заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.
Готовое решение: Как публичные АО раскрывают информацию о своей деятельности и каков порядок освобождения от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2024)внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО или определяющих политику ПАО в области организации и осуществления внутреннего аудита, - в течение двух рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока составления протокола) общего собрания акционеров (заседания совета директоров (наблюдательного совета)), на котором принято решение о его утверждении (если такое решение принято лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО, - не позднее двух рабочих дней с даты составления документа, которым оно оформлено). Если внутренние документы утверждены до возникновения обязанности раскрывать информацию в соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг либо до приобретения обществом публичного статуса, они должны быть опубликованы не позднее двух рабочих дней, следующих за датой возникновения у общества такой обязанности, либо с даты, в которую оно узнало или должно было узнать о внесении в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным (п. 63.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
(КонсультантПлюс, 2024)внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО или определяющих политику ПАО в области организации и осуществления внутреннего аудита, - в течение двух рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока составления протокола) общего собрания акционеров (заседания совета директоров (наблюдательного совета)), на котором принято решение о его утверждении (если такое решение принято лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО, - не позднее двух рабочих дней с даты составления документа, которым оно оформлено). Если внутренние документы утверждены до возникновения обязанности раскрывать информацию в соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг либо до приобретения обществом публичного статуса, они должны быть опубликованы не позднее двух рабочих дней, следующих за датой возникновения у общества такой обязанности, либо с даты, в которую оно узнало или должно было узнать о внесении в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным (п. 63.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
Нормативные акты
Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)14.5. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента в случае, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания.
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)14.5. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента в случае, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания.
Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.2) протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2020 году составляется не позднее шести дней после его проведения;
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.2) протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2020 году составляется не позднее шести дней после его проведения;