Срок хранения досье клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок хранения досье клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)Собранные о клиенте документы хранятся в специальной анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленных на бумажном или электронном носителе, подлежащей хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом (п. п. 5.1, 5.3 Положения N 499-П) (см. также вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?).
(Консультация эксперта, 2024)Собранные о клиенте документы хранятся в специальной анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленных на бумажном или электронном носителе, подлежащей хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом (п. п. 5.1, 5.3 Положения N 499-П) (см. также вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?).
Нормативные акты
Справочная информация: "Сроки хранения документов организаций"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Досье клиента (а также анкеты, составленные адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и приобщенные к анкетам документы)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Досье клиента (а также анкеты, составленные адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и приобщенные к анкетам документы)
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100
(ред. от 29.12.2022)
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)42. Срок хранения досье клиента не может быть менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
(ред. от 29.12.2022)
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)42. Срок хранения досье клиента не может быть менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.