Режим работы банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Режим работы банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение сроков их представления и пр.
(КонсультантПлюс, 2024)справкой о подтверждающих документах с отметкой о дате и времени подачи, письмом банка о режиме работы, отчетами перевозчика, актами об оказании услуг и другими документами, доказывающими соблюдение срока представления справки о подтверждающих документах >>>
(КонсультантПлюс, 2024)справкой о подтверждающих документах с отметкой о дате и времени подачи, письмом банка о режиме работы, отчетами перевозчика, актами об оказании услуг и другими документами, доказывающими соблюдение срока представления справки о подтверждающих документах >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерно ли изменение режима работы банка: 1) введение обязательного требования о предварительном запросе об оказании услуги в офисе банка, включая кассу; 2) введение ограничений для посещения офиса банка клиентами (например, только по вторникам и четвергам)?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк рассматривает изменение режима работы офиса банка, включая проведение кассовых операций с клиентами банка.
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк рассматривает изменение режима работы офиса банка, включая проведение кассовых операций с клиентами банка.
Статья: Генезис комплаенс-контроля в финансовой сфере
(Баракина Е.Ю.)
("Финансовое право", 2022, N 11)С развитием инновационных финансовых технологий процедура комплаенс-контроля качественно изменилась. Цифровые платформы, уже используемые или только планируемые к внедрению, по мнению В.М. Кукушкина <13>, позволят обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов. Примером реализации подобного проекта является запущенный в 2022 г. Банком России сервис "Знай своего клиента" <14>, который упрощает процедуру внутреннего контроля, осуществляемую кредитными организациями в соответствии с российским законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ, <15> а также актами Банка России и Росфинмониторинга. Платформа, согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, является информационной системой для определения режима работы кредитной организации с клиентом, зависящей от группы риска, к которой отнесен клиент.
(Баракина Е.Ю.)
("Финансовое право", 2022, N 11)С развитием инновационных финансовых технологий процедура комплаенс-контроля качественно изменилась. Цифровые платформы, уже используемые или только планируемые к внедрению, по мнению В.М. Кукушкина <13>, позволят обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов. Примером реализации подобного проекта является запущенный в 2022 г. Банком России сервис "Знай своего клиента" <14>, который упрощает процедуру внутреннего контроля, осуществляемую кредитными организациями в соответствии с российским законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ, <15> а также актами Банка России и Росфинмониторинга. Платформа, согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, является информационной системой для определения режима работы кредитной организации с клиентом, зависящей от группы риска, к которой отнесен клиент.