Распоряжение о совершении операции

Подборка наиболее важных документов по запросу Распоряжение о совершении операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""По смыслу пунктов 1, 11 статьи 7 Закона N 115-ФЗ у клиента банка имеется обязанность по представлению документов, необходимых для его идентификации и фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции, при этом банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями данного закона, а также в случае наличия обоснованных подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Готовое решение: В каком порядке выплачиваются дивиденды в АО
(КонсультантПлюс, 2024)
3) передайте акции в счет выплаты дивидендов, составив и подав распоряжение о совершении операции (или поручение депозитарию, если учет прав ведет депозитарий), на основании которого регистратор (депозитарий) внесет запись в реестр акционеров (п. 1 ст. 149.2 ГК РФ, п. п. 4.1, 4.2 Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П, п. 11 ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг, п. 1.10 Положения о требованиях к депозитарной деятельности).

Нормативные акты