Проведение проверок валютного законодательства
Подборка наиболее важных документов по запросу Проведение проверок валютного законодательства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 31 "Права налоговых органов" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Установлено, что по итогам предпроверочного анализа информации и документов налоговым органом были оформлены и зарегистрированы докладная записка и поручение на проведение проверки соблюдения валютного законодательства.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Установлено, что по итогам предпроверочного анализа информации и документов налоговым органом были оформлены и зарегистрированы докладная записка и поручение на проведение проверки соблюдения валютного законодательства.
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 23 "Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Судом первой инстанции установлено, что должностным лицом инспекции, ответственным проводить предпроверочный анализ и мероприятия по контролю и надзору за соблюдением валютного законодательства с оформлением результатов проверки, в адрес общества направлен запрос от 23.01.2020 N 07-76/00482 о представлении документов и информации в соответствии с частью 1 и 4 статьи 23 Закона N 173-ФЗ и постановлением N 98 для проведения проверки соблюдения валютного законодательства в отношении списка работников, получавших заработную плату в 2018 году, в ответ на что обществом 30.01.2020 в инспекцию представлены требуемые документы с приложением их копий."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О приостановлении проведения до 31.12.2022 выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.
(Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕД-18-2/882@)Вопрос: О приостановлении проведения до 31.12.2022 выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.
(Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕД-18-2/882@)Вопрос: О приостановлении проведения до 31.12.2022 выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.
Статья: Мораторий на валютные проверки: разъяснение ФНС
("Главная книга", 2022, N 20)Также мораторий не распространяется на переданные в налоговые органы дела об административных правонарушениях, возбужденные органами прокуратуры, поскольку проведение проверки соблюдения валютного законодательства со стороны налоговиков по ним не требуется.
("Главная книга", 2022, N 20)Также мораторий не распространяется на переданные в налоговые органы дела об административных правонарушениях, возбужденные органами прокуратуры, поскольку проведение проверки соблюдения валютного законодательства со стороны налоговиков по ним не требуется.
Нормативные акты
Письмо ФНС России от 30.06.2022 N ШЮ-4-17/8270@
"О приостановлении проверок соблюдения валютного законодательства"I. Приостановление проводимых проверок соблюдения валютного законодательства
"О приостановлении проверок соблюдения валютного законодательства"I. Приостановление проводимых проверок соблюдения валютного законодательства