Привлечение к субсидиарной ответственности конечного бенефициара
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к субсидиарной ответственности конечного бенефициара (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 61.11 "Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Отменяя принятые по делу судебные акты и удовлетворяя заявление в обжалуемой части, суд округа, руководствуясь положениями статьями 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", исходил из доказанности совокупности условий для привлечения к субсидиарной ответственности заявителя как одного из руководителей и конечного бенефициара должника в связи с заключением сделок на заведомо невыгодных условиях, способствовавших наращиванию неликвидной дебиторской задолженности и повлекших за собой банкротство должника."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 1080 "Ответственность за совместно причиненный вред" ГК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника его руководителя, его участника, а также фактического руководителя и конечного бенефициара должника. Арбитражный суд привлек к ответственности только руководителя должника. Верховный Суд РФ, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что наличие у юридического лица номинального руководителя, формально входящего в состав его органов, но не осуществлявшего фактическое управление, не является основанием для освобождения от ответственности фактического руководителя, оказывающего влияние на должника в отсутствие соответствующих формальных полномочий (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В этом случае номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность солидарно: необходимой причиной банкротства, неподачи заявления о банкротстве выступают как бездействие номинального руководителя, уклонившегося от осуществления обязанности по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом, так и действия (бездействие) фактического руководителя, оказавшего непосредственное влияние на принимаемые управленческие решения, имущественную сферу должника (абз. 1 ст. 1080 ГК РФ). Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего положения, его отношения с подконтрольным хозяйственным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения, поэтому при определении такого лица исследованию подлежат косвенные доказательства.
(Юридическая компания "TAXOLOGY")Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника его руководителя, его участника, а также фактического руководителя и конечного бенефициара должника. Арбитражный суд привлек к ответственности только руководителя должника. Верховный Суд РФ, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что наличие у юридического лица номинального руководителя, формально входящего в состав его органов, но не осуществлявшего фактическое управление, не является основанием для освобождения от ответственности фактического руководителя, оказывающего влияние на должника в отсутствие соответствующих формальных полномочий (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В этом случае номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность солидарно: необходимой причиной банкротства, неподачи заявления о банкротстве выступают как бездействие номинального руководителя, уклонившегося от осуществления обязанности по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом, так и действия (бездействие) фактического руководителя, оказавшего непосредственное влияние на принимаемые управленческие решения, имущественную сферу должника (абз. 1 ст. 1080 ГК РФ). Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего положения, его отношения с подконтрольным хозяйственным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения, поэтому при определении такого лица исследованию подлежат косвенные доказательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Субсидиарная ответственность конечных бенефициаров в процедурах банкротства
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 1)Ценность привлечения конечного бенефициара к субсидиарной ответственности для кредиторов заключается в том, что, как правило, такое лицо извлекает доход из деятельности должника и обладает финансовыми ресурсами для возмещения причиненных должнику убытков.
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 1)Ценность привлечения конечного бенефициара к субсидиарной ответственности для кредиторов заключается в том, что, как правило, такое лицо извлекает доход из деятельности должника и обладает финансовыми ресурсами для возмещения причиненных должнику убытков.
Статья: Субсидиарная ответственность контролирующих лиц застройщика
(Можилян С.А.)
("Гражданское право", 2021, N 3)Следовательно, при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициарного владельца и контролирующих лиц застройщика судам будет необходимо установить степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления застройщиком, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности застройщика <5>.
(Можилян С.А.)
("Гражданское право", 2021, N 3)Следовательно, при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициарного владельца и контролирующих лиц застройщика судам будет необходимо установить степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления застройщиком, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности застройщика <5>.