Предоставление документов по валютному контролю
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление документов по валютному контролю (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств нерезиденту с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)при переводе средств на счета нерезидента агенту валютного контроля (банку) предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях, назначении перевода
(КонсультантПлюс, 2024)при переводе средств на счета нерезидента агенту валютного контроля (банку) предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях, назначении перевода
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 24 "Права и обязанности резидентов и нерезидентов" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Вопреки доводу кассационной жалобы своевременное представление Обществом документов по запросу Управления при проведении контроля не может рассматриваться в качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства, поскольку исходя из пункта 3 части 1 статьи 23, пункта 1 части 1 статьи 24 Закона N 173-ФЗ представление документов по запросу органа валютного контроля является законодательно установленной обязанностью резидента."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)2. Какие подтверждающие документы надо представлять в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)2. Какие подтверждающие документы надо представлять в банк для валютного контроля
Вопрос: Вправе ли банк наделять правом подписи документов валютного контроля работников организации, предоставивших персонал по договору аутстаффинга?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банком привлекаются к работе в отделе валютного контроля работники организации, с которой заключен договор аутстаффинга.
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банком привлекаются к работе в отделе валютного контроля работники организации, с которой заключен договор аутстаффинга.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Указанные документы и информация размещаются в личном кабинете пользователя, в том числе, с использованием информационных систем, в сроки, установленные законодательством РФ для предоставления соответствующих документов и информации органам государственной власти РФ, органам валютного контроля и иным организациям в соответствии с их компетенцией.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Указанные документы и информация размещаются в личном кабинете пользователя, в том числе, с использованием информационных систем, в сроки, установленные законодательством РФ для предоставления соответствующих документов и информации органам государственной власти РФ, органам валютного контроля и иным организациям в соответствии с их компетенцией.