Порядок заполнения фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок заполнения фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
Вопрос: О вопросах, связанных с обязательным контролем операций по получению переводов денежных средств, в том числе из иностранного государства, и заполнением ФЭС в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 04.03.2022 N 12-4-2/1084)1.2. Верно ли понимать, что, в случае если такие операции подпадают под критерии иных кодов обязательного контроля, ФЭС заполняется следующим образом:
(Письмо Банка России от 04.03.2022 N 12-4-2/1084)1.2. Верно ли понимать, что, в случае если такие операции подпадают под критерии иных кодов обязательного контроля, ФЭС заполняется следующим образом: