Основание закрытия паспорта сделки 7.1.1
Подборка наиболее важных документов по запросу Основание закрытия паспорта сделки 7.1.1 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...Вправе ли организация-покупатель закрыть все счета в банке ПС до оплаты поставленного ей товара?
(Консультация эксперта, 2016)В соответствии с п. 8.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета.
(Консультация эксперта, 2016)В соответствии с п. 8.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета.
Вопрос: ...Российская организация (участник ВЭД) заключила в 2014 г. внешнеторговый контракт и оформила паспорт сделки в уполномоченном банке А. Что происходит с паспортом сделки, если в 2015 г. она решила воспользоваться услугами банка Б?
(Консультация эксперта, 2015)Если речь не идет об отзыве лицензии банка, то возможен перевод ПС из одного уполномоченного банка в другой банк в связи с переводом контракта на обслуживание в этот банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в первом банке. При этом ПС на основании заявления резидента подлежит закрытию (пп. 7.1.1 п. 7.1 Инструкции), после чего контракт и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в другой уполномоченный банк (п. 14.1 Инструкции).
(Консультация эксперта, 2015)Если речь не идет об отзыве лицензии банка, то возможен перевод ПС из одного уполномоченного банка в другой банк в связи с переводом контракта на обслуживание в этот банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в первом банке. При этом ПС на основании заявления резидента подлежит закрытию (пп. 7.1.1 п. 7.1 Инструкции), после чего контракт и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в другой уполномоченный банк (п. 14.1 Инструкции).
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И
(ред. от 25.04.2017)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
(ред. от 25.04.2017)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк