ОРМ наведение справок
Подборка наиболее важных документов по запросу ОРМ наведение справок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
Статья: Разграничение форм соучастия в преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков интернет-магазинами
(Белогуров С.В., Ворсин Д.В.)
("Законность", 2024, N 5)<11> Так, по результатам оперативно-розыскного мероприятия "Наведение справок", проведенного по одному из уголовных дел, сотрудниками полиции осуществлен выход в чат интернет-магазина в сети "Телеграм", где была размещена информация о приеме на "работу" на различные должности, с указанием ее условий, оплаты "труда", а также о наличии наркотических средств и приведен перечень городов, где их можно приобрести (приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18 мая 2023 г. по делу N 1-13/2023 // https://oktsud--arh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=184586256&delo_id=1540006&new=0&text_number=1).
(Белогуров С.В., Ворсин Д.В.)
("Законность", 2024, N 5)<11> Так, по результатам оперативно-розыскного мероприятия "Наведение справок", проведенного по одному из уголовных дел, сотрудниками полиции осуществлен выход в чат интернет-магазина в сети "Телеграм", где была размещена информация о приеме на "работу" на различные должности, с указанием ее условий, оплаты "труда", а также о наличии наркотических средств и приведен перечень городов, где их можно приобрести (приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18 мая 2023 г. по делу N 1-13/2023 // https://oktsud--arh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=184586256&delo_id=1540006&new=0&text_number=1).
Нормативные акты
Приказ МВД России от 28.05.2014 N 446
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
Приказ ФТС России от 17.04.2012 N 715
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.