ОД/ФТ
Подборка наиболее важных документов по запросу ОД/ФТ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О составлении ломбардами "внутренних" сообщений об операциях при подозрении, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, и представлении в уполномоченный орган сведений о подозрительной операции.
(Письмо Банка России от 15.02.2023 N 08-12-4/1220)Вопрос: О составлении ломбардами "внутренних" сообщений об операциях при подозрении, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, и представлении в уполномоченный орган сведений о подозрительной операции.
(Письмо Банка России от 15.02.2023 N 08-12-4/1220)Вопрос: О составлении ломбардами "внутренних" сообщений об операциях при подозрении, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, и представлении в уполномоченный орган сведений о подозрительной операции.
Вопрос: О дате выявления кредитной организацией совокупности операций и (или) действий клиента, осуществляемых в целях ОД/ФТ, и сроке направления сведений о них в уполномоченный орган.
(Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-1/3685)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, касающиеся применения норм Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 423-ФЗ), вступившего в силу 22.03.2022.
(Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-1/3685)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, касающиеся применения норм Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 423-ФЗ), вступившего в силу 22.03.2022.