Мошенничество Управляющая компания
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество Управляющая компания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2022 N 11АП-17086/2022 по делу N А55-12667/2022
Требование: О защите деловой репутации.
Встречное требование: О взыскании компенсации морального вреда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Судом первой инстанции принято во внимание, что из представленных ответчиком документов усматривается вероятность наличия в деятельности истца определенных недостатков, о необходимости устранения которых указано в предписаниях соответствующих органов, однако указанные документы не подтверждают действительность вышеприведенных утверждений ответчика о фактах обмана, мошенничестве, даче взяток сотрудниками управляющей компании.
Требование: О защите деловой репутации.
Встречное требование: О взыскании компенсации морального вреда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Судом первой инстанции принято во внимание, что из представленных ответчиком документов усматривается вероятность наличия в деятельности истца определенных недостатков, о необходимости устранения которых указано в предписаниях соответствующих органов, однако указанные документы не подтверждают действительность вышеприведенных утверждений ответчика о фактах обмана, мошенничестве, даче взяток сотрудниками управляющей компании.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2023 по делу N 88-3697/2023, 2-11(5)2022
Категория спора: 1) Управление МКД; 2) Плата за жилищно-коммунальные услуги.
Требования правообладателя жилого помещения: 1) О признании недействительным решения общего собрания; 2) О признании недействительными результатов конкурса по отбору управляющей компании; 3) Об обязании произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды; 4) О компенсации морального вреда; 5) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истец ссылается на незаконно установленный порядок ценообразования за электроэнергию на содержание общего имущества в МКД.
Решение: Отказано (требования 1, 2, 5); удовлетворено в части (требования 3, 4).
Процессуальные вопросы: О возмещении судебных издержек - удовлетворено в части.Действительно, к кассационной жалобе заявитель приложил копию определения суда от 31.08.2021 о прекращении производства по делу по иску Р. к ООО "Управляющая компания" о признании действий управляющей компании мошенническими, т.е. с иным предметом и основаниями, которое предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлось, также не принято, как доказательство и судом кассационной инстанции.
Категория спора: 1) Управление МКД; 2) Плата за жилищно-коммунальные услуги.
Требования правообладателя жилого помещения: 1) О признании недействительным решения общего собрания; 2) О признании недействительными результатов конкурса по отбору управляющей компании; 3) Об обязании произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды; 4) О компенсации морального вреда; 5) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истец ссылается на незаконно установленный порядок ценообразования за электроэнергию на содержание общего имущества в МКД.
Решение: Отказано (требования 1, 2, 5); удовлетворено в части (требования 3, 4).
Процессуальные вопросы: О возмещении судебных издержек - удовлетворено в части.Действительно, к кассационной жалобе заявитель приложил копию определения суда от 31.08.2021 о прекращении производства по делу по иску Р. к ООО "Управляющая компания" о признании действий управляющей компании мошенническими, т.е. с иным предметом и основаниями, которое предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлось, также не принято, как доказательство и судом кассационной инстанции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Привлечение юридических лиц в качестве гражданских ответчиков по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
(Сычев П.Г.)
("Российский судья", 2023, N 6)Так, в 2015 г. по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств ресурсоснабжающих организаций генеральным директором управляющей компании ООО "М" К. в качестве гражданского ответчика данным следственным органом привлечено ООО "М". Поскольку управляющая компания имела активы, в том числе производственные мощности, их стоимость в полном объеме возмещала причиненный преступлением имущественный вред. Уголовное дело направлено в суд, но, поскольку К. счел разумным признать вину и добровольно возместить причиненный вред, дело прекращено в связи с примирением сторон <10>.
(Сычев П.Г.)
("Российский судья", 2023, N 6)Так, в 2015 г. по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств ресурсоснабжающих организаций генеральным директором управляющей компании ООО "М" К. в качестве гражданского ответчика данным следственным органом привлечено ООО "М". Поскольку управляющая компания имела активы, в том числе производственные мощности, их стоимость в полном объеме возмещала причиненный преступлением имущественный вред. Уголовное дело направлено в суд, но, поскольку К. счел разумным признать вину и добровольно возместить причиненный вред, дело прекращено в связи с примирением сторон <10>.
Статья: Субъект мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
(Ткачев И.О.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2019, N 6)Анализ законодательства и судебной практики позволяет выделить формальный и содержательный признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Отмечается, что фактическое осуществление лицом предпринимательской деятельности в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или органа управления юридического лица исключает квалификацию содеянного по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ. Автор приходит к выводу, что содержательный признак субъекта заключается в способности лица своей волей совершать деяния, влекущие возникновение договорных обязательств в сфере реально осуществляемой предпринимательской деятельности. В связи с этим автор обращает внимание на недостатки в определении рассматриваемого понятия, предложенном Верховным Судом РФ. К числу специальных субъектов предпринимательского мошенничества предлагается относить участников некоторых коммерческих организаций и управляющую организацию (управляющего). Выделенные автором признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности позволяют объяснить отсутствие в числе его квалифицирующих признаков совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
(Ткачев И.О.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2019, N 6)Анализ законодательства и судебной практики позволяет выделить формальный и содержательный признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Отмечается, что фактическое осуществление лицом предпринимательской деятельности в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или органа управления юридического лица исключает квалификацию содеянного по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ. Автор приходит к выводу, что содержательный признак субъекта заключается в способности лица своей волей совершать деяния, влекущие возникновение договорных обязательств в сфере реально осуществляемой предпринимательской деятельности. В связи с этим автор обращает внимание на недостатки в определении рассматриваемого понятия, предложенном Верховным Судом РФ. К числу специальных субъектов предпринимательского мошенничества предлагается относить участников некоторых коммерческих организаций и управляющую организацию (управляющего). Выделенные автором признаки специального субъекта мошенничества в сфере предпринимательской деятельности позволяют объяснить отсутствие в числе его квалифицирующих признаков совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 17.12.2019 N ИН-06-39/93
"О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика"Джоди Бринк, аналитик, обеспечивающая аналитическое покрытие автомобильной отрасли, тратит большую часть свободного времени на местные благотворительные организации. Правление одной из них принимает решение приобрести ряд новых микроавтобусов для доставки горячих обедов малоимущим пожилым людям. Бринк предлагает в свое свободное время заняться договорами по закупке микроавтобусов. Чтобы оплатить давнишний долг своему другу, который управляет автодилерской компанией, и компенсировать свои хлопоты она соглашается на цену на микроавтобусы, на 20% превышающую обычную, и делит надбавку со своим другом. Директор благотворительной организации в конечном итоге раскрывает эту схему и сообщает Бринк, что в ее услугах, безвозмездных или иных, его организация больше не нуждается.
"О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика"Джоди Бринк, аналитик, обеспечивающая аналитическое покрытие автомобильной отрасли, тратит большую часть свободного времени на местные благотворительные организации. Правление одной из них принимает решение приобрести ряд новых микроавтобусов для доставки горячих обедов малоимущим пожилым людям. Бринк предлагает в свое свободное время заняться договорами по закупке микроавтобусов. Чтобы оплатить давнишний долг своему другу, который управляет автодилерской компанией, и компенсировать свои хлопоты она соглашается на цену на микроавтобусы, на 20% превышающую обычную, и делит надбавку со своим другом. Директор благотворительной организации в конечном итоге раскрывает эту схему и сообщает Бринк, что в ее услугах, безвозмездных или иных, его организация больше не нуждается.
"Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов"
(разработаны Банком России)Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний ПИФ
(разработаны Банком России)Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний ПИФ