Меры воздействия банка россии

Подборка наиболее важных документов по запросу Меры воздействия банка россии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расторжение договора купли-продажи акций
(КонсультантПлюс, 2024)
...В обоснование встречных требований и своей правовой позиции ООО... ссылалось на то, что общество добросовестно полагалось на гарантии продавца о том, что в момент заключения договора не ведется никаких судебных процессов, разбирательств, следствия и ничто не угрожает продавцу помешать исполнению договора, тогда как... АО Банк... оспаривалось в судебном порядке предписание Центрального банка РФ... о применении мер воздействия.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Некоторые правовые вопросы финансового мониторинга в рамках применения ограничительных экономических мер кредитными организациями
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 2)
Предлагаемый подход стал бы эффективным решением правовых вопросов агентов финансового мониторинга, которые по различным причинам не направили в Росфинмониторинг сообщения о таких операциях и, как следствие, могут стать потенциальным субъектом административного правонарушения по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <8> и мер воздействия Банка России в рамках ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <9>.
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)
Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.

Нормативные акты

Приказ Минэкономразвития России от 09.11.2022 N 609
"Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1410, а также состава такой информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2023 N 72215)
Раздел 1. Сведения о мерах воздействия со стороны Банка