Контрольная закупка Банк России
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрольная закупка Банк России (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 13.10.2022 по делу N 77-3831/2022
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Акты оставлены без изменения.Также вина К. в инкриминированном ему деянии подтверждается данными актов ОРМ "Проверочная закупка", протоколами осмотров предметов, осмотра и прослушивания фонограмм, заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ N э, согласно выводам которого вещество массой 0,23 грамма (первоначальная расчетная масса вещества составляет 0,24 грамма), находящееся в полимерном пакете содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, люминисцентное вещество, обнаруженное на поверхностях двух денежных билетов Банка России, номиналами 500 рублей и 2000 рублей и люминисцентное вещество на поверхностях со смывами пальцев рук К., ФИО19 и ФИО18 однородны по желто-зеленому цвету люминисценции и компонентному составу с люминисцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения, вещественными доказательствами, а также иными доказательствами, которым в приговоре судом дана соответствующая оценка.
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Акты оставлены без изменения.Также вина К. в инкриминированном ему деянии подтверждается данными актов ОРМ "Проверочная закупка", протоколами осмотров предметов, осмотра и прослушивания фонограмм, заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ N э, согласно выводам которого вещество массой 0,23 грамма (первоначальная расчетная масса вещества составляет 0,24 грамма), находящееся в полимерном пакете содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, люминисцентное вещество, обнаруженное на поверхностях двух денежных билетов Банка России, номиналами 500 рублей и 2000 рублей и люминисцентное вещество на поверхностях со смывами пальцев рук К., ФИО19 и ФИО18 однородны по желто-зеленому цвету люминисценции и компонентному составу с люминисцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения, вещественными доказательствами, а также иными доказательствами, которым в приговоре судом дана соответствующая оценка.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Обзор: "С 17 февраля начнет действовать порядок проведения контрольной закупки в банках и НФО"
(КонсультантПлюс, 2019)Напомним, что в ходе такой контрольной закупки представители Банка России под видом клиентов будут заключать сделки или создавать условия для их совершения. Это позволит понять, законно ли финансовые компании ведут свою деятельность.
(КонсультантПлюс, 2019)Напомним, что в ходе такой контрольной закупки представители Банка России под видом клиентов будут заключать сделки или создавать условия для их совершения. Это позволит понять, законно ли финансовые компании ведут свою деятельность.
Статья: Анализ и оценка нормативно-правового регулирования эффективности страховых продуктов, предлагаемых для граждан в Российской Федерации
(Цыганов А.А., Языков А.Д.)
("Банковское право", 2023, N 3)- Банк России в лице Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и профильного (для конкретного сегмента финансового рынка) надзорного департамента (для страхового рынка - это Департамент Страхового рынка). При этом Банк России обладает обширными полномочиями по регулированию и надзору, включая вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг (проведение контрольных закупок, реализация мер поведенческого надзора и т.п.);
(Цыганов А.А., Языков А.Д.)
("Банковское право", 2023, N 3)- Банк России в лице Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и профильного (для конкретного сегмента финансового рынка) надзорного департамента (для страхового рынка - это Департамент Страхового рынка). При этом Банк России обладает обширными полномочиями по регулированию и надзору, включая вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг (проведение контрольных закупок, реализация мер поведенческого надзора и т.п.);
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Изменяется порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Изменяется порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена