Кассовые чеки при получении займа
Подборка наиболее важных документов по запросу Кассовые чеки при получении займа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: НДФЛ: Налоговый орган предложил удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с не возвращенных в срок подотчетных сумм
(КонсультантПлюс, 2024)товарные и кассовые чеки и другие первичные документы, если они оформлены от имени несуществующих организаций (например, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ликвидированных) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)товарные и кассовые чеки и другие первичные документы, если они оформлены от имени несуществующих организаций (например, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ликвидированных) >>>
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2023 N 19АП-4655/2021 по делу N А48-11994/2019
Требование: О взыскании убытков с единоличного исполнительного органа.
Решение: Требование удовлетворено в части.Представленные ответчиком кассовые чеки об исполнении кредитных обязательств по кредитному договору N 3379-БРК/АК-2012 от 28.12.2012, заключенному между Квасовым В.А. (заемщиком) и АО "Европлан Банк" (займодавцем), за Квасова В.А. не свидетельствуют о том, что денежные средства были потрачены в интересах или в связи с хозяйственной деятельностью ООО "СтройАльянс", поскольку истец не несет каких-либо обязательств по кредитным договорам третьих лиц.
Требование: О взыскании убытков с единоличного исполнительного органа.
Решение: Требование удовлетворено в части.Представленные ответчиком кассовые чеки об исполнении кредитных обязательств по кредитному договору N 3379-БРК/АК-2012 от 28.12.2012, заключенному между Квасовым В.А. (заемщиком) и АО "Европлан Банк" (займодавцем), за Квасова В.А. не свидетельствуют о том, что денежные средства были потрачены в интересах или в связи с хозяйственной деятельностью ООО "СтройАльянс", поскольку истец не несет каких-либо обязательств по кредитным договорам третьих лиц.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О применении ККТ организацией при получении займа, денежных средств на свои нужды и за услуги.
(Письмо Минфина России от 28.06.2019 N 03-01-15/47904)Вопрос: О применении ККТ организацией при получении займа, денежных средств на свои нужды и за услуги.
(Письмо Минфина России от 28.06.2019 N 03-01-15/47904)Вопрос: О применении ККТ организацией при получении займа, денежных средств на свои нужды и за услуги.
Статья: Критерии оспаривания займа по безнадежности: тенденции правового регулирования и пути гармонизации судебной практики
(Кульчиков Д.Е.)
("Российский судья", 2022, N 9)Так, Московский городской суд, исследовав представленные заемщиком доказательства (показания свидетелей, детализацию вызовов оператора связи, кассовые чеки, распечатку переписки из мессенджера, список проходов в метро, информацию о звонках, детализацию, информацию о SMS), признал договор займа незаключенным по признаку безнадежности в связи с тем, что договор и расписка, подписанная заемщиком, о получении денежных средств от заимодавца являются недостаточными доказательствами передачи денежных средств, что также подтверждается отсутствием допустимых и относимых доказательств о происхождении и наличии у заимодавца указанной в договоре денежной суммы на момент его заключения <8>.
(Кульчиков Д.Е.)
("Российский судья", 2022, N 9)Так, Московский городской суд, исследовав представленные заемщиком доказательства (показания свидетелей, детализацию вызовов оператора связи, кассовые чеки, распечатку переписки из мессенджера, список проходов в метро, информацию о звонках, детализацию, информацию о SMS), признал договор займа незаключенным по признаку безнадежности в связи с тем, что договор и расписка, подписанная заемщиком, о получении денежных средств от заимодавца являются недостаточными доказательствами передачи денежных средств, что также подтверждается отсутствием допустимых и относимых доказательств о происхождении и наличии у заимодавца указанной в договоре денежной суммы на момент его заключения <8>.