Инструкция ЦБ валютные

Подборка наиболее важных документов по запросу Инструкция ЦБ валютные (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Инструкция ЦБ валютные

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 1.7 "Действие законодательства об административных правонарушениях во времени" КоАП РФ"Заявитель отмечает в том числе, что в связи с вступлением в силу 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее также - Инструкция N 181) прекратила свое действие Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее также - Инструкция N 138), которая предусматривала обязанность по предоставлению справки о валютных операциях и документов, связанных с проведением валютных операций в валюте Российской Федерации, в уполномоченный банк, что на основании части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее также - КоАП РФ) влечет незаконность привлечения Общества к административной ответственности за вменяемое правонарушение, в связи с чем оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований у суда не имелось."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Инструкция ЦБ валютные

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Частное банковское право: учебник"
(Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г.)
("Проспект", 2020)
<1> Здесь и далее под термином "валютная лицензия" следует понимать любую лицензию, предоставленную банку с универсальной или базовой лицензией, которая дает право на совершение операций с иностранной валютой. Например, в соответствии с п. 8.8 Инструкции Банка России N 135-И для совершения валютных операций банк с базовой лицензией должен располагать, например, "базовой лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов".
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2021)
при зачислении иностранной валюты на ваш транзитный валютный счет (п. 2.7 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);

Нормативные акты: Инструкция ЦБ валютные

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 24.02.2021)
"О валютном регулировании и валютном контроле"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2021)
1. Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.