Иностранное публичное должностное лицо

Подборка наиболее важных документов по запросу Иностранное публичное должностное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Иностранное публичное должностное лицо

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Иностранное публичное должностное лицо

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок: научно-практическое пособие"
(Беляева О.А., Трунцевский Ю.В., Цирин А.М.)
(отв. ред. И.И. Кучеров)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2019)
Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках 1997 г. устанавливает юридически обязательные стандарты для криминализации подкупа иностранных публичных должностных лиц в международных коммерческих сделках и предусматривает целый ряд соответствующих мер, которые делают их эффективными. Это первый и единственный международный антикоррупционный инструмент, ориентированный на "сторону предложения" сделки по взяточничеству.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)
- порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников;

Нормативные акты: Иностранное публичное должностное лицо

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 07.04.2020)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).