Иностранное публичное должностное лицо

Подборка наиболее важных документов по запросу Иностранное публичное должностное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Иностранное публичное должностное лицо

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Иностранное публичное должностное лицо

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть вторая"
(том 1)
(под общ. ред. Л.В. Чистяковой)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2019)
4) должностное лицо публичной международной организации. Должностное лицо публичной международной организации - лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории) (информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"), в частности:
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)
- порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников;

Нормативные акты: Иностранное публичное должностное лицо

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 02.08.2019)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;