Форматы 407-п
Подборка наиболее важных документов по запросу Форматы 407-п (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О представлении кредитными организациями сведений и информации по запросам Росфинмониторинга в электронной форме, в том числе с использованием личного кабинета кредитной организации.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
Статья: АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.
Нормативные акты
Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2017 г. N 49080
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2017 г. N 49080