Форма запроса по бенефициарам

Подборка наиболее важных документов по запросу Форма запроса по бенефициарам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Форма запроса по бенефициарам

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Форма запроса по бенефициарам

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2021)
Запрашивать информацию о бенефициарах имеют право ФНС России (ее территориальные органы), Росфинмониторинг (его территориальные органы), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 6 ст. 6.1, п. 14 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913).
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Проблемы развития нормативно-правового регулирования отношений сторон по договору банковского счета
(Багандова Л.К.)
("Банковское право", 2019, N 4)
Кроме того, посредством уточнения данной нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" также немаловажно унифицировать формы запросов от банков и порядок их заполнения бенефициарами для получения и передачи указанными лицами только необходимой информации и в нужной форме и объеме, так как при двусмысленном толковании полученной информации банки зачастую начинают затяжную процедуру ее уточнения и приостанавливают операции по счетам (что достаточно невыгодно в первую очередь субъектам предпринимательской деятельности) до полного выяснения всех подробностей о совокупности владельцев компаний и бенефициарах.

Нормативные акты: Форма запроса по бенефициарам

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2020)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.