Должная осмотрительность в отношении иностранного контрагента
Подборка наиболее важных документов по запросу Должная осмотрительность в отношении иностранного контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021 N 21АП-880/2021 по делу N А84-4096/2020
Требование: О взыскании неустойки по договору поставки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Также судом правомерно указано, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие совершение ответчиком действий, направленных на исполнения обязательства в период с сентября 2019 года. Конкретные реальные действия со стороны ООО "Тартус" по приобретению необходимых изделий были совершены только 11.02.2020 (путем заключения соответствующего контракта с иностранным контрагентом), то есть по истечении почти пяти месяцев с момента возникновения обязательства по поставке заказанной истцом продукции, что, по выводам суда, не отвечает условиям должной заботливости и осмотрительности.
Требование: О взыскании неустойки по договору поставки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Также судом правомерно указано, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие совершение ответчиком действий, направленных на исполнения обязательства в период с сентября 2019 года. Конкретные реальные действия со стороны ООО "Тартус" по приобретению необходимых изделий были совершены только 11.02.2020 (путем заключения соответствующего контракта с иностранным контрагентом), то есть по истечении почти пяти месяцев с момента возникновения обязательства по поставке заказанной истцом продукции, что, по выводам суда, не отвечает условиям должной заботливости и осмотрительности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Как проверить иностранного контрагента
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 11)Due diligence иностранного контрагента. Заключения о правоспособности и финансовом состоянии иностранной компании можно заказать и у других экспертов, расположенных как в России, так и в той же стране, где зарегистрирована интересующая вас компания. Комплексная оценка контрагента называется Due diligence. Иногда за такую услугу платит сама компания или третье лицо. Например, заемщик в качестве обеспечения предлагает поручительство своего иностранного партнера и, чтобы убедить кредитора, сам оплачивает все расходы на экспертизу. В таком случае рекомендуем настоять на том, что подготовленное заключение должно быть адресовано именно вам, а в тексте заключения должно быть отмечено, что оно составлено для минимизации ваших рисков. Такой подход поможет при необходимости привлечь эксперта к ответственности за предоставление заведомо ложных данных.
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 11)Due diligence иностранного контрагента. Заключения о правоспособности и финансовом состоянии иностранной компании можно заказать и у других экспертов, расположенных как в России, так и в той же стране, где зарегистрирована интересующая вас компания. Комплексная оценка контрагента называется Due diligence. Иногда за такую услугу платит сама компания или третье лицо. Например, заемщик в качестве обеспечения предлагает поручительство своего иностранного партнера и, чтобы убедить кредитора, сам оплачивает все расходы на экспертизу. В таком случае рекомендуем настоять на том, что подготовленное заключение должно быть адресовано именно вам, а в тексте заключения должно быть отмечено, что оно составлено для минимизации ваших рисков. Такой подход поможет при необходимости привлечь эксперта к ответственности за предоставление заведомо ложных данных.
Статья: Трансграничное взыскание задолженности: поиск активов и признание судебных и арбитражных решений в России и за рубежом
(Рябинин А., Маликов А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1)С рисками неплатежей можно столкнуться не только в России, но и при ведении бизнеса за рубежом. Чтобы минимизировать риски неплатежей со стороны зарубежных контрагентов, рекомендуем проводить due diligence потенциального бизнес-партнера, это позволит избежать "сюрпризов" в дальнейшем.
(Рябинин А., Маликов А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1)С рисками неплатежей можно столкнуться не только в России, но и при ведении бизнеса за рубежом. Чтобы минимизировать риски неплатежей со стороны зарубежных контрагентов, рекомендуем проводить due diligence потенциального бизнес-партнера, это позволит избежать "сюрпризов" в дальнейшем.
Нормативные акты
"Меры по предупреждению коррупции в организациях"
(утв. Минтрудом России)3) Оценка наличия связей контрагента с должностными лицами призвана выявить риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом таких должностных лиц, в том числе иностранных. В этой связи при проведении процедуры дью-дилидженс следует обратить внимание на:
(утв. Минтрудом России)3) Оценка наличия связей контрагента с должностными лицами призвана выявить риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом таких должностных лиц, в том числе иностранных. В этой связи при проведении процедуры дью-дилидженс следует обратить внимание на: