Дисквалификация учредителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Дисквалификация учредителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Налоговое планирование: более 60 законных схем"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)- не дисквалифицированы ли руководители (учредители) контрагента.
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)- не дисквалифицированы ли руководители (учредители) контрагента.
Статья: Ответственность учредителя общества
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Так, судом установлено, что учредитель компании сообщил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения об адресе местонахождения юрлица. При проведении выездной проверки было установлено, что по указанному адресу компания не находится. На учредителя возложили ответственность в виде дисквалификации сроком на 1 год (см. Постановление ВС РФ от 23.12.2019 N 47-АД19-29).
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Так, судом установлено, что учредитель компании сообщил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения об адресе местонахождения юрлица. При проведении выездной проверки было установлено, что по указанному адресу компания не находится. На учредителя возложили ответственность в виде дисквалификации сроком на 1 год (см. Постановление ВС РФ от 23.12.2019 N 47-АД19-29).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц информации об учредителе (участнике) лицензиата (соискателя лицензии);
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц информации об учредителе (участнике) лицензиата (соискателя лицензии);
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 22.07.2024)
"О банках и банковской деятельности"дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
(ред. от 22.07.2024)
"О банках и банковской деятельности"дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;