Блокировка расчетного счета 115 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Блокировка расчетного счета 115 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Форма: Претензия о снятии блокировки с расчетного счета организации, подозреваемой в финансировании терроризма
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В отношении _______________________ (наименование организации) (далее - заявитель) принято решение от "___"_________ 20__ г. N _____ о замораживании (блокировании) денежных средств на расчетном счете N ____________ в связи с _____________________________________.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В отношении _______________________ (наименование организации) (далее - заявитель) принято решение от "___"_________ 20__ г. N _____ о замораживании (блокировании) денежных средств на расчетном счете N ____________ в связи с _____________________________________.
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2023 N 17АП-11923/2023-ГК по делу N А60-19546/2023
Требование: Об обязании снять арест с расчетного счета.Возражения ответчика об использовании счета для целей транзитных операций, нарушении ответчиком норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ не могут являться основанием для сохранения ареста, который наложен на расчетный счет истца на основании подложных документов, учитывая, что Инспекцией Федеральной налоговой службы N 18 по г. Москве акт N 5156 от 07.10.2022 в отношении ООО "Баклер" не выносился, исполнительное производство N 4049554/21/77018-ИП не было возбуждено.
Требование: Об обязании снять арест с расчетного счета.Возражения ответчика об использовании счета для целей транзитных операций, нарушении ответчиком норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ не могут являться основанием для сохранения ареста, который наложен на расчетный счет истца на основании подложных документов, учитывая, что Инспекцией Федеральной налоговой службы N 18 по г. Москве акт N 5156 от 07.10.2022 в отношении ООО "Баклер" не выносился, исполнительное производство N 4049554/21/77018-ИП не было возбуждено.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Банк на основании представленных третьими лицами судебных приказов списал денежные средства с расчетного счета организации-клиента, не уведомив ее об этом, поскольку расчетный счет был заблокирован. Вправе ли организация требовать от банка возмещения убытков, возникших в результате незаконного списания средств?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Счет организации был заблокирован на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Банк на основании представленных третьими лицами (получателями) судебных приказов мировых судей (признанных в последующем незаконными) осуществил списание денежных средств с расчетного счета клиента, не уведомив его об этом, поскольку расчетный счет был заблокирован. Вправе ли организация требовать от банка возмещения убытков, возникших в результате незаконного списания денежных средств?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Счет организации был заблокирован на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Банк на основании представленных третьими лицами (получателями) судебных приказов мировых судей (признанных в последующем незаконными) осуществил списание денежных средств с расчетного счета клиента, не уведомив его об этом, поскольку расчетный счет был заблокирован. Вправе ли организация требовать от банка возмещения убытков, возникших в результате незаконного списания денежных средств?
Статья: Вы все не так поняли про 115-ФЗ! Что на самом деле ждет бизнес в 2021-м году?
(Царькова Д.)
("Жилищное право", 2021, N 3)Также стоит сделать вывод о необходимости грамотного оформления документов для своевременного и полного обоснования тех или иных операций, для минимизации рисков блокировок "Интернет-Банк-Клиентов", расчетных счетов и списания банком денежных средств. Безусловно, можно найти значительное количество прецедентов в свою пользу, но лучший суд тот, который не состоялся, но терять время, деньги не лучший выход.
(Царькова Д.)
("Жилищное право", 2021, N 3)Также стоит сделать вывод о необходимости грамотного оформления документов для своевременного и полного обоснования тех или иных операций, для минимизации рисков блокировок "Интернет-Банк-Клиентов", расчетных счетов и списания банком денежных средств. Безусловно, можно найти значительное количество прецедентов в свою пользу, но лучший суд тот, который не состоялся, но терять время, деньги не лучший выход.
Нормативные акты
Решение Красноярского УФАС России от 23.11.2023 N 024/10/104-3293/2023
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.В соответствии с предоставленными пояснениями исполнителя, в ходе платежных операций, Сбербанк, в котором открыт расчетный счет ООО, заблокировал операции по счету ООО по подозрению в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.В соответствии с предоставленными пояснениями исполнителя, в ходе платежных операций, Сбербанк, в котором открыт расчетный счет ООО, заблокировал операции по счету ООО по подозрению в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Решение Красноярского УФАС России от 23.11.2023 N 024/10/104-3298/2023
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.В соответствии с предоставленными пояснениями исполнителя, в ходе платежных операций, Сбербанк, в котором открыт расчетный счет ООО, заблокировал операции по счету ООО по подозрению в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.В соответствии с предоставленными пояснениями исполнителя, в ходе платежных операций, Сбербанк, в котором открыт расчетный счет ООО, заблокировал операции по счету ООО по подозрению в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".