Анкета под фт

Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета под фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Анкета под фт

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 14.1 "Прямое возмещение убытков" Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Арбитражный суд частично удовлетворил требование предпринимателя к обществу о взыскании расходов на восстановительный ремонт транспортного средства, величины утраты товарной стоимости, расходов по оплате услуг эксперта, неустойки, финансовой санкции, согласившись с мнением нижестоящего суда о том, что страховщик, получив заявление потерпевшего о выплате страхового возмещения, организовал осмотр транспортного средства, однако страховую выплату не произвел, сославшись на необходимость представления истцом анкеты для внесения информации в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Между тем судом учтено, что с заявлением о выплате страхового возмещения к ответчику обратился предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как в заявлении о страховой выплате, так и в уведомлении о состоявшейся цессии были указаны наименование, ИНН, ОГРН, адрес, а также реквизиты расчетного счета предпринимателя, открытого в публичном акционерном обществе "Сбербанк России". К заявлению о страховой выплате были приложены договор цессии, уведомление об уступке, подписанное самим потерпевшим, копия паспорта гражданина Российской Федерации. При этом доказательств того, что выплата страховщиком истцу страхового возмещения повлекла бы нарушение положений ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обществом не представлено. Вся необходимая информация для идентификации клиента у страховщика имелась, основания для отказа в выплате страхового возмещения у общества отсутствовали (п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 12 "Порядок осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда" Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Арбитражный суд частично удовлетворил требование ООО к ПАО о взыскании страхового возмещения, стоимости услуг эксперта, неустойки, согласившись с мнением нижестоящего суда о том, что ответчик исполнил свои обязанности, однако не произвел выплату страхового возмещения в связи с непредоставлением истцом информации в форме анкеты в целях исполнения требований Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма и Положения Банка России об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Между тем, учитывая цели и сферы применения данного Закона, а также определенные законом операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, суд указал, что он к рассматриваемым правоотношениям не применим. В рассматриваемом случае удостовериться в том, что заявитель является единоличным исполнительным органом ООО, ответчик мог на сайте ФНС России (данные из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием руководителя организации являются общедоступными). Также суд не может не учитывать положения спорного Закона, в соответствии с которыми контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 руб., или превышает ее. В данном случае речь идет о выплате значительно меньшей суммы, о чем было известно ПАО, с учетом представления ответчиком в материалы настоящего дела заключения. Суд указал, что страховщик не вправе требовать от потерпевшего представления документов, не предусмотренных правилами обязательного страхования (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Анкета под фт

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Правовые проблемы, возникающие при идентификации кредитными организациями бенефициарных владельцев
(Алексеева Д.Г.)
("Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", 2017, N 1)
Сведения о бенефициарном владельце, равно как и о клиенте (представителе клиента), выгодоприобретателе, фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе. Ее форма определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. По усмотрению кредитной организации в анкету (досье) клиента также могут быть включены иные сведения.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Новое в сфере ПОД/ФТ
(Щеголихин Д.)
("ЭЖ-Юрист", 2016, N 44)
- указано, что форма анкеты (досье) клиента и (или) порядок ведения анкеты (досье) клиента определяются в ПВК по ПОД/ФТ;

Нормативные акты: Анкета под фт

Решение Рязанского УФАС России от 29.09.2020 по делу N 062/10/18.1-661/2020
Обстоятельства: По мнению Заявителя, его заявка необоснованно отклонена по причине того, что необходимый пакет документов не направлен на электронную почту организатора торгов.
Решение: Признать жалобу обоснованной; выдать предписание об устранении нарушений.
Кроме того, ООО "А" ссылается на то, что заявитель не представил сведения, указанные в опросном листе, размещенном в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; поданная заявителем анкета не содержит данных о представителе, имеющем право на заключение сделки; заявка на электронной торговой площадке подана от лица А.А.В. в интересах П.М.С., что недопустимо; заявка П.М.С. не соответствует нормам стандартизации оформления заявок; ФАС России 24.09.2020, рассмотрев жалобу П.М.С., признала ее необоснованной.