4936-у порядок заполнения
Подборка наиболее важных документов по запросу 4936-у порядок заполнения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с осуществлением кредитными организациями обязательного контроля операций и представлением сведений о них в уполномоченный орган.
(Письмо Банка России от 25.08.2021 N 12-4-2/4167)В рассматриваемом случае при направлении кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган по операции своего клиента показатель 39 "Тип оператора по переводу денежных средств" таблицы 3.2 Правил <2> следует заполнять значением "1", если кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения в уполномоченный орган, является оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика.
(Письмо Банка России от 25.08.2021 N 12-4-2/4167)В рассматриваемом случае при направлении кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган по операции своего клиента показатель 39 "Тип оператора по переводу денежных средств" таблицы 3.2 Правил <2> следует заполнять значением "1", если кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения в уполномоченный орган, является оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика.
Вопрос: О вопросах, связанных с составлением кредитной организацией ФЭС в рамках ПОД/ФТ и направлением сведений об операции по выплате физлицу страхового возмещения или получению от него страховой премии.
(Письмо Банка России от 11.09.2020 N 12-4-4/3909)В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <4> и порядка формирования ФЭС и заполнения отдельных показателей ФЭС, определенного Указанием N 4936-У, включаемые в состав ФЭС сведения об участнике операции - клиенте кредитной организации должны соответствовать данным, установленным кредитной организацией при его идентификации или обновлении сведений.
(Письмо Банка России от 11.09.2020 N 12-4-4/3909)В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <4> и порядка формирования ФЭС и заполнения отдельных показателей ФЭС, определенного Указанием N 4936-У, включаемые в состав ФЭС сведения об участнике операции - клиенте кредитной организации должны соответствовать данным, установленным кредитной организацией при его идентификации или обновлении сведений.