Актуализирован предусмотренный законом о ПОД/ФТ порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Реализованы положения Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В частности, введен новый порядок применения субъектами первичного финансового мониторинга мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Закреплена обязанность по информированию Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г.