ЦБ РФ сообщает о начале работы платформы "Знай своего клиента"

 

<Информация> Банка России от 01.07.2022 "Начала работать платформа "Знай своего клиента"

К сервису подключились все банки, и с 1 июля 2022 года они получают от регулятора информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк России на основании имеющихся сведений распределил юридических лиц и ИП на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную").

Сообщается, что, если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Однако в случае, если и банк, и регулятор отнесли клиента к "красной" группе, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 01.07.2022

Поделиться ссылкой: