С 1 июля 2022 года вводится порядок обмена информацией кредитными организациями и Банком России в целях ПОД/ФТ
Утвержденное положение устанавливает, в частности:
порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований (ФИО) клиентов - юрлиц и ИП и присвоенных указанным лицам ИНН (за исключением информации о кредитных организациях и органах власти);
срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении их клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;
порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, о применении к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона о ПОД/ФТ.
Дата публикации на сайте: 23.06.2022
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей