Предлагается отменить обязательный контроль в целях ПОД/ФТ в отношении некоторых операций НКО

Законопроектом освобождаются от контроля операции, связанные, в частности, с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, начислением процентов по вкладам (депозитам).

Также вносится ряд изменений в законодательные акты, устанавливающие порядок передачи в электронном виде документов, содержащих информацию, в отношении которой установлены требования, обеспечивающие ее конфиденциальность.

Кроме того, законопроектом приостанавливается до 31 декабря 2023 года действие положений закона о банках и банковской деятельности, устанавливающих запрет на открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета для целей участия в иностранной платежной системе.