Правительством предлагается внедрение риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями
Проектом вводится понятие сомнительной валютной операции (признаки таких операций определит Банк России), устанавливаются полномочия органов валютного контроля, уполномоченных банков и органов, уполномоченных Правительством РФ, по выявлению таких операций и обмену информацией о выявленных сомнительных валютных операциях.
Кроме того, проектом предлагается установить переходный период для применения требования по репатриации валюты, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ.
Дата публикации на сайте: 02.09.2021
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей