Правительством предлагается внедрение риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств" (не внесен в ГД ФС РФ)

Проектом вводится понятие сомнительной валютной операции (признаки таких операций определит Банк России), устанавливаются полномочия органов валютного контроля, уполномоченных банков и органов, уполномоченных Правительством РФ, по выявлению таких операций и обмену информацией о выявленных сомнительных валютных операциях.

Кроме того, проектом предлагается установить переходный период для применения требования по репатриации валюты, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ.

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 02.09.2021

Поделиться ссылкой:

Правительством предлагается внедрение риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями

Правовые ресурсы