Предложен порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации) подлежит обязательному контролю

Проектом, в числе прочего, раскрываются:

- способы и сроки доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

- используемые при доведении перечня до кредитных организаций форматы электронных документов и способы обеспечения их криптографической защиты;

- вопросы обеспечения информирования кредитных организаций о доведении до них перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

- порядок исчисления времени для целей определения момента доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств и его применения кредитными организациями.

В приложении приведен рекомендуемый образец перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, который Росфинмониторингом будет доводиться до кредитных организаций.

Вступление в силу проекта предполагается с 1 октября 2021 г.