Представлены рекомендации в целях противодействия практике недобросовестного использования нотариально-удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств

 

<Информационное сообщение> Росфинмониторинга "О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок"

Так, медиаторам при проведении процедур медиации рекомендуется оценивать характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков его фиктивности, а также деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок).

При выявлении сомнительных признаков рекомендуется запросить у сторон дополнительные сведения для более комплексной оценки сути правоотношений, а также отказать в процедуре медиации в случае подтверждения противоправности действий сторон.

Причастность к совершению подозрительных операций, имеющих целью выведение денежных средств в теневой оборот, является основанием для привлечения всех сторон соглашения, в том числе медиаторов, к уголовной ответственности.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 24.07.2021

Поделиться ссылкой: