Банк России подготовил проект с уточнением требований к раскрытию банками информации, связанной с совершением действий, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ внесены изменения в требования, установленные Законом о ПОД/ФТ (Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ) к размещению персональных данных физлиц в Единой биометрической системе.
Согласно новой редакции абзаца девятого пункта 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, осуществляется не всеми банками, а банками с универсальной лицензией, соответствующими установленным критериям, и банками с базовой лицензией, соответствующими установленным критериям и включенными на основании их заявления в перечень банков, предусмотренный пунктом 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.
В этой связи Банк России подготовил проект, согласно которому перечисленные выше банки должны обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, в головном офисе банка, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых совершаются действия, предусмотренные пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей