Уточнены требования о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ

В связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ), внесены изменения в инструкцию, утвержденную Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110, касающиеся, в частности, добавления новых кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Закона о ПОД/ФТ, и кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.

Дата публикации на сайте: 10.11.2020

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ