Предлагается расширить возможности идентификации клиентов в рамках антиотмывочного закона

Проектом закона предусматривается обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.

Кроме того, предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 000 рублей до 40 000 рублей.

Также устанавливается, что упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится в числе прочего посредством направления клиентом номера водительского удостоверения.