Правительством РФ разработан проект требований к правилам внутреннего контроля (ПВК) при оказании юридических или бухгалтерских услуг

Разработка ПВК осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).

Проектом установлено, что ПВК являются документом, оформленным на бумажном носителе и который:

регламентирует организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ;

устанавливает порядок и сроки действий адвокатов, нотариусов и организаций и ИП, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, при реализации обязанностей по ПОД/ФТ. 

ПВК должны содержать ряд обязательных программ: программа организации системы внутреннего контроля, программа идентификации клиентов; программа оценки и управления риском; программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) "преступных" доходов, и др.