Уточнен порядок исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период приостановлении деятельности отдельных отраслей на территории РФ в связи с COVID-19

 

<Информация> Росфинмониторинга "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Сообщается, что в случае если законодательством соответствующего субъекта РФ деятельность организации и/или индивидуального предпринимателя временно приостановлена, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в части представления в Росфинмониторинг сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода, определенного нормативным правовым актом соответствующего субъекта РФ.

Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.

Риск-оценка неисполнения Федерального закона N 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 19.05.2020

Поделиться ссылкой: