Определены особенности применения Банком России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным организациям за нарушения антиотмывочного закона

 

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-12/60 "В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37"

Определено, что Банк России применяет меры в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ним, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 13.04.2020

Поделиться ссылкой: