Росфинмониторингом подготовлена памятка для организаций и ИП, обязанных соблюдать требования закона о ПОД/ФТ

Памятка информирует о правах и обязанностях:

организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган - Роскомнадзор);

операторов связи (надзорный орган - Роскомнадзор);

организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный орган - ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации");

организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (надзорный орган - ФНС России).

В числе обязанностей данных субъектов - разработка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК); назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; проведение идентификации клиента; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга и пр.