Определен перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении "антиотмывочного" законодательства

Устанавливается, что Банк России имеет право:

направить в организацию требование об устранении выявленных нарушений;

ограничить проведение кредитной организацией отдельных операций на срок до шести месяцев;

взыскать штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тысяч рублей.

Также закреплены меры, которые Банк России может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений. В частности, к таким мерам относится штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 млн рублей.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.