Главная

Регламентирован порядок составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных в рамках борьбы с ПОД/ФТ

 

"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Речь идет о сведениях и информации, предусмотренных статьями 7, 7(5) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанные сведения и информация представляются в Росфинмониторинг в составе формализованных электронных сообщений (ФЭС), которые формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8. Рекомендуемый объем файла - не более 5 Мбайт, при существенном превышении указанного объема формируется следующий файл. ФЭС подписываются УКЭП кредитной организации (ее филиала), руководителя или сотрудника, уполномоченного направлять сведения.

Приведена структура наименования ФЭС и файла УКЭП.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 26.04.2019

Поделиться ссылкой: