На банки предлагается возложить обязанность представления в Росфинмониторинг аргументированных разъяснений о причинах отказа от проведения операций по счетам
Проектом в числе прочего:
устанавливается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами, вправе отказать клиенту в выполнении его распоряжения о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, только при одновременном наличии определенных условий, одним из которых является присвоение клиенту наивысшего из предусмотренных правилами внутреннего контроля уровня (степени) риска совершения операций в целях легализации преступных доходов;
предусматривается, что в случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, решения об отказе от проведения операции такая организация по письменному запросу клиента представляет ему информацию о причинах принятия соответствующего решения и рекомендуемых для устранения оснований принятия соответствующего решения документах и сведениях в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного письменного запроса;
предусматривается, что информация, полученная от Банка России о случаях отказа в осуществлении операций, не может использоваться организациями в качестве единственного основания присвоения клиенту наивысшего из установленных в соответствии с правилами внутреннего контроля уровня (степени) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей