Лизинговым компаниям разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
В частности, сообщается:
должны ли лизинговые компании вносить в правила внутреннего контроля все изменения в соответствии с нормативными актами и информационными письмами Росфинмониторинга, или только те, что непосредственно касаются их деятельности;
можно ли признать информацию, полученную с сайтов ГУВД МВД России о проверке паспортов достоверной и применимой в рамках проверки ПОД/ФТ, если сами источники указывают, что информация или неполная или не является юридически значимой;
надо ли сообщать о фактах деятельности лизинговой компании, если она покупает или продает транспортные средства не для передачи в лизинг стоимостью свыше 600 тысяч рублей;
какие действия должна предпринять лизинговая компания, если во время действия договора, на основании которого клиент приобрел в лизинг оборудование, он попадает в перечень террористов и экстремистов;
где брать информацию о российских и иностранных публичных должностных лицах и их родственниках при их выявлении.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей