Лизинговым компаниям разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 <О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

В частности, сообщается:

должны ли лизинговые компании вносить в правила внутреннего контроля все изменения в соответствии с нормативными актами и информационными письмами Росфинмониторинга, или только те, что непосредственно касаются их деятельности;

можно ли признать информацию, полученную с сайтов ГУВД МВД России о проверке паспортов достоверной и применимой в рамках проверки ПОД/ФТ, если сами источники указывают, что информация или неполная или не является юридически значимой;

надо ли сообщать о фактах деятельности лизинговой компании, если она покупает или продает транспортные средства не для передачи в лизинг стоимостью свыше 600 тысяч рублей;

какие действия должна предпринять лизинговая компания, если во время действия договора, на основании которого клиент приобрел в лизинг оборудование, он попадает в перечень террористов и экстремистов;

где брать информацию о российских и иностранных публичных должностных лицах и их родственниках при их выявлении.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 26.02.2019

Поделиться ссылкой: