Главная

Росфинмониторинг предложил временный порядок представления сведений о применении мер в отношении включенных в соответствующий перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения

 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Сообщается, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277 организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, и ИП обязаны принимать дополнительные меры в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. представлять в Росфинмониторинг необходимую информацию.

До приведения в соответствие с указанными нормативными правовыми актами Инструкции, утвержденной Росфинмониторингом 22.04.2015 N 110, предложен временный порядок представления сведений по формам ФЭС 1-ФМ 01, ФЭС 2-ФМ, ФЭС 1-ФМ 06, ФЭС 3-ФМ и заполнения показателей ФЭС.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 08.02.2019

Поделиться ссылкой: