Обновлен порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ

Посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет направляются, в том числе следующие сведения и информация:

об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

о приостановленных операциях либо о случаях отказа от проведения операций;

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и др.

НФО должна сформировать в соответствии с установленными правилами электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направить его в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО.

Указание вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.