Установлен порядок направления кредитными организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ

 

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет направляются, в том числе следующие сведения и информация:

об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

о приостановленных операциях;

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и др.

По каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными правилами электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала).

Указание вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу, в том числе аналогичное Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П, которым предусматривается порядок направления в Росфинмониторинг отчетов в виде электронного сообщения (ОЭС).

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 22.01.2019

Поделиться ссылкой: