Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать в Росфинмониторинг о клиентах, причастных к распространению оружия массового уничтожения, включенных в соответствующий перечень

Сообщается, что Росфинмониторингом сформирован перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277 этот Перечень размещается на официальном сайте Росфинмониторинга и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты, размещенные на официальном сайте этой Службы в сети Интернет.

В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Личном кабинете (раздел "Риски ПОД/ФТ").