Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентов

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают:

выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов клиентов и др.);

идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца);

обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления информации);

принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о каждом уровне этой структуры.

Отмечается, что фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации. Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих Рекомендации ФАТФ.

Дата публикации на сайте: 10.12.2018

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ