Почтовые переводы на сумму от 100000 рублей, консультационные услуги в сфере недвижимости, операции со счетом мобильного телефона на сумму от 50000 рублей предлагается включить в перечень операций, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ

Согласно законопроекту обязательному контролю подлежат, в частности: 

операции, осуществляемые организациями, оказывающими не только посреднические услуги, но и консультационные услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;

операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) или договору сублизинга в случае, если стоимость имущества, передаваемого по соответствующему договору, равна или превышает 600000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее;

почтовые переводы денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100000 рублей, или превышает ее;

осуществление оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, или оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма, на которую совершается данная операция равна или превышает 50000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50000 рублей или превышает ее.

Законопроектом кроме того предусматривается дифференцированный подход к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (далее - ОПОК), состоящего в определении для каждой организации своих видов ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг, а также в разделении ОПОК на операции и сделки, а также уточняется перечень ОПОК на сумму 3 млн рублей или выше либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей или выше, совершаемых в рамках сделки с недвижимым имуществом.