Главная

Росфинмониторинг напоминает лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, о необходимости выполнения требований, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ

 

Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"

Указывается, что согласно ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" отдельные требования в сфере противодействия ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимостью, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

В случае осуществления такой деятельности указанные лица должны исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации клиента, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. При наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они должны уведомить об этом Росфинмониторинг. Уведомление производится путем направления в Росфинмониторинг формализованных электронных сообщений (ФЭС) с использованием личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга. Для выполнения указанных требований лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет".

За неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ нарушители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 24.09.2018

Поделиться ссылкой: