Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ
Проектом устанавливается в числе прочего:
перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о приостановленных операциях и случаях отказа в их проведении, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения);
порядок составления формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направления ФЭС через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
порядок действий НФО в случае невозможности представления в уполномоченный орган ФЭС.
Проектом признается утратившим силу Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей